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　　董事會為公司最高治理單位以及重大經(jīng)營決策的中心，其職責(zé)包括任命與監(jiān)督公司管理階層、監(jiān)督經(jīng)營績效、防制利益衝突及確保公司遵循各種法令、公司章程之規(guī)定或股東會決議行使職權(quán)，並致力於股東權(quán)益極大化。董事會應(yīng)負責(zé)公司整體的營運狀況，設(shè)立確切的目標，並努力達成。董事會應(yīng)向股東會負責(zé)，董事之酬勞，須提送股東會決議，由股東決定與承認董事會經(jīng)營結(jié)果，做為衡量公司最高治理單位管理績效的方式。透過董事會績效的衝量，有助於提升董事會的決策品質(zhì)及效率，達成有效管理及監(jiān)督公司的目的。另外，透過年報揭露董事會董事的出席率，加強董事對其自身應(yīng)盡之責(zé)任與義務(wù)之要求，確實發(fā)揮監(jiān)督與管理公司之功能。
　　董事會目前十一席董事，為提昇董事會的責(zé)任和信譽，董事會議至少每季召開一次，112年董事會開會達8次，以秉持客觀、專業(yè)之精神審核企業(yè)經(jīng)營績效和討論重要策略議題；董事會之重要決議即時公佈於公開資訊觀測站及公司網(wǎng)站的「投資人服務(wù)，」--『公司治理專區(qū)』，其中並放置有公司章程、董事會議事規(guī)則以及董事選舉辦法等以供查詢。

董事成員多元化及獨立性:

車王電子第十五屆各董事成員係由具專業(yè)知識素養(yǎng)、多元背景且議事客觀之專業(yè)人士擔(dān)任，任期自112年6月13日至115年6月12日止，任期三年；本公司已於「公司治理實務(wù)守則」中訂定董事會成員組成多元化政策，並注重職務(wù)所必須之知識、技能及素養(yǎng)，及就公司運作、營運型態(tài)及發(fā)展需求以擬訂適當之多元化方針；且全體董事每年排定進修課程，均達應(yīng)進修時數(shù)；現(xiàn)任11名董事中，員工身份之董事有4位占比為36%，女性董事有1位占比9%，未來將依性別平等之原則，逐步增加女性董事席次。

董事多元化政策管理目標及落實情形：

董事會組成應(yīng)符合性別及年齡多元，成員中應(yīng)包含不同性別、降低性別比例差異，且至少含女性1名；本屆董事會董事共11名，含女性董事1名，女性董事佔比9%，係因本公司產(chǎn)業(yè)屬性關(guān)係，未來將持續(xù)推動降低董事會成員性別比例差異；董事會組成年齡多元方面，本屆董事會成員3位董事年齡在71歲以上，5位61~70歲，3位60歲以下。董事分別具備製造業(yè)、商業(yè)、財經(jīng)、產(chǎn)業(yè)、法律、會計等專業(yè)背景。本公司注重董事成員組成多元化，預(yù)計增加除上述專業(yè)背景以外之專長董事及增加女性董事為目標。

本公司設(shè)置4席獨立董事，占全體董事36%。董事間有4席具有配偶及二親等以內(nèi)之親屬關(guān)係之情形，占全體董事36%，無違背證券交易法第26條之3規(guī)定第3項規(guī)定情事，符合獨立性資格。

本屆董事任期：112年6月13日至115年6月12日；

董事出席會議之情形 : 113年度董事會共計召開8次(A)會議，董事出席情形如下：